[경영공시] 주주총회 소집공시
1. 하나자산운용주식회사 제25기 정기주주총회
2. 일시: 2025년 3월 20일(목) 오전 10시
3. 장소: 서울 영등포구 의사당대로 82, 하나자산운용 15층 회의실
4. 회의의 목적사항
<보고사항>
제1호 제25기 감사보고
제2호 제25기 영업보고
<결의사항>
제1호 제25기 재무제표 승인의 건
제2호 제25기 이익잉여금처분계산서 승인의 건
제3호 정관 개정의 건
제4호 이사 보수한도 승인의 건
제5호 임원퇴직금규정 제정의 건
제6호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
제7호 사외이사 선임의 건
제8호 감사위원 선임의 건
제9호 비상임이사 선임의 건
5. 이사회 결의일 : 2025년 2월 25일 (사외이사(감사위원) 3인을 포함한 4명 전원 참석)
[감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 세부내역]
[사외이사 선임 세부내역]
2. 일시: 2025년 3월 20일(목) 오전 10시
3. 장소: 서울 영등포구 의사당대로 82, 하나자산운용 15층 회의실
4. 회의의 목적사항
<보고사항>
제1호 제25기 감사보고
제2호 제25기 영업보고
<결의사항>
제1호 제25기 재무제표 승인의 건
제2호 제25기 이익잉여금처분계산서 승인의 건
제3호 정관 개정의 건
제4호 이사 보수한도 승인의 건
제5호 임원퇴직금규정 제정의 건
제6호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
제7호 사외이사 선임의 건
제8호 감사위원 선임의 건
제9호 비상임이사 선임의 건
5. 이사회 결의일 : 2025년 2월 25일 (사외이사(감사위원) 3인을 포함한 4명 전원 참석)
[감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 신규 선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김진성 | `54.09.30 | 신규선임 |
`14. 우송대 솔브릿지국제경영대 학장 `15.11 고려대 KU-매직연구원 원장 겸 석좌교수 `17.02 제5대 고려사이버대 총장 `22.09 제12대 한국원격대학협의회 회장 |
- | 캔자스대학교대학원 경제학 박사 | 대한민국 |
[사외이사 선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 신규 선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이창구 | `61.01.14 | 연임 |
신한금융지주 PB그룹장 신한자산운용 대표이사 |
(주)웰크론한텍 사외이사 하나자산운용 사외이사 |
단국대학교 부동산학과 석사 | 대한민국 |
| 안성윤 | `73.06.02 | 연임 | 가톨릭대학교 회계학과 교수 |
가톨릭대학교 회계학과 교수 자동차손해배상진흥원 비상임이사 하나자산운용 사외이사 |
고려대학교 회계학 박사 | 대한민국 |